AML Toolbox para PC

La AML Herramientas APP proporciona una solución automatizada para cumplir obligaciones reglamentarias conozca a su cliente (KYC). Diseñado por los profesionales del crimen financieros para cumplir con la legislación vigente, la aplicación proporciona una basada en el riesgo-acercamiento a sus obligaciones contra el lavado de dinero KYC.

KYC comentarios ahora pueden realizarse a su cliente o en su oficina para el mismo alto nivel utilizando la APP - reduciendo en gran medida el tiempo y el costo para los dos.

Para aquellos de nosotros que nunca han realizado una revisión KYC, reconocemos que este proceso puede ser oportuna y costoso si no se realiza correctamente, por lo que hemos desarrollado una solución práctica y sensata. Con la nueva legislación y un mayor escrutinio regulador y de supervisión, es un requisito legal para disponer de información actualizada para sus clientes nuevos y existentes. Esta aplicación te da la flexibilidad para recopilar la información pertinente dondequiera que se encuentre con un toque de un botón.

Creemos que la recogida de la documentación KYC y datos es la pieza más importante de las acumulaciones de bloques a vencer a los delitos financieros; si la realización de una nueva revisión del cliente o para una relación comercial existente del cliente, estamos obligados a tener las pruebas pertinentes en nuestros archivos de clientes.

Si se realiza correctamente, el proceso de KYC puede reducir en gran medida el costo en curso, proteger a su personal, proteger su reputación comercial y reducir el riesgo de escrutinio regulador.
empresas reguladas están obligados a tener robusta en curso de los programas de vigilancia en el lugar - si su documentación para el cliente y los datos no están actualizados - se corre el riesgo de una acción civil o criminal en contra de su empresa y altos directivos.

Ventajas y características:

- Disponible en Android y el IOS (móvil y Tablet)
- Diseñado por los profesionales del crimen financiero
- Asegúrese de que su cliente documentación es hasta a la fecha y de acuerdo con la legislación vigente

Además, subir esos documentos importantes:

- los documentos de constitución de la empresa
- Cuentas auditadas
- Prueba de documentos de identidad
- Prueba de residencia
- Comprobante de ingresos
- Fuente de riqueza
- Fuente de Recursos Financieros
- Descripción de entrada de servicio o producto
- aplican en función de enfoque del riesgo

Los reguladores y los organismos policiales necesitan nuestra ayuda a reducir la delincuencia financiera - así que vamos a ayudar en la reducción de la delincuencia financiera. Vamos a usted se centra en la comisión de sus recursos a los clientes que presentan un mayor riesgo de delitos financieros.

AML evaluación limitada se ha comprometido en el desempeño de su parte para reducir la delincuencia financiera y nos esforzamos para ayudar a nuestros clientes a lograr este objetivo también.