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7 de septiembre de 1994. Punto "Torfyanivka" en la frontera con Finlandia. Los funcionarios de aduanas de Vyborg detuvieron al ciudadano finlandés Vyacheslav Gusev. Se encontró una bolsa debajo del asiento de su automóvil. Contiene ocho envases de plástico del banco, cada uno con cien mil dólares estadounidenses. Gusev declaró que era un guardia de seguridad y que tenía que exportar la moneda a Israel en nombre de su propietario, Lev Konstantinov, presidente de la compañía financiera Khoper Invest.
La historia de "Khopra" comenzó en 1991, cuando Lev Konstantinov, un residente de Volgogrado de veinte años, abrió una cooperativa de compra y venta. Su madre, Lia Lvovna, una dama enérgica, Ph.D., maestra del Instituto de Educación Física, "eliminó" dos préstamos bancarios. Pero muy pronto, el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos se interesó en las actividades de Khopra y los préstamos incobrables. Luego, usando los contactos de Leah Lvovna, se calmó el escándalo.
Más tarde, otro pariente Tagir Abbazov, un graduado conservatorio, trompetista, y Oleg Suzdaltsev, un antiguo cerrajero, se unieron al dúo de la familia Konstantinov. Todos ellos estaban unidos por un deseo apasionado de hacerse rico más rápido. Al principio suministraron tomates Astrakhan a Moscú, se dedicaron a comprar y vender diversos productos. En general, un negocio ordinario para principios de los noventa. El caso comenzó a cambiar, y pronto Khoper ya tenía toda una cadena de tiendas en Volgogrado. Había dinero gratis. ¿Dónde ponerlos? Una vez, Lev Konstantinov vio un anuncio de "RDS" ("Casa Rusa de Selenga", la primera pirámide financiera en Rusia). Le entregué 200 rublos allí y me di cuenta: ¡a él le gusta! En relación con RDS, construyó una estructura completa de espionaje industrial. Gente introducida allí, empleados superados.
En 1992, la compañía de inversión Khoper Invest se registró en Volgogrado. Su director general fue Oleg Suzdaltsev. Más tarde, argumentará que solo siguió las instrucciones de la dirección y firmó documentos, sin profundizar en su esencia, por lo que recibió un salario. Y todos los asuntos de la empresa estaban a cargo de Konstantinov. Ella se llamaba "mamá" Khopra "." La propia Lia Lvovna evaluó su papel de manera mucho más modesta: "Mi hijo me pidió que firmara documentos cuando me fui a algún lado. Tenía poco conocimiento de los asuntos y más bien ocupé el puesto de madre". Como resulta más tarde, Lia Konstantinova estaba bien informada negocio y era un verdadero conocedor del derecho penal. Esta mujer era un principio raro.
Gracias a la publicidad a gran escala, decenas de miles de inversores llegaron a Hoper. Los jubilados, militares, trabajadores y granjeros colectivos llevaron sus ahorros a una compañía de inversión, seducidos por las ganancias prometidas del 30 por ciento por mes. En Khopr, consideraban el dinero como bolsas.
Los Konstantinovs crearon una amplia red "tolva", que consta de cincuenta estructuras. Entre las compañías se firmaron acuerdos sobre actividades conjuntas, lo que confundió a quienes intentaron llegar a la verdad. Se distinguieron tres estructuras principales en esta red: la compañía de inversiones (IC) Hoper Invest LLP, el fondo de inversión de cheques AOOT (CHIF) Hoper Invest Fund y el Centro de Investigaciones AOZT Khoper Invest.
Y casi de inmediato, comenzaron las manipulaciones con direcciones legales. Entonces, la oficina de la compañía de inversión Khoper Invest se muda de una calle de Volgogrado a otra. Luego, la compañía se muda a Moscú, y desde allí a Elista, donde el 22 de noviembre de 1994 se registra en una asociación conjunta "Khoper Invest". Metamorfosis similares ocurrieron con otros Khoprams. Todo esto se hizo para cercar al inversionista engañado de la manera más confiable posible. Se contacta a la víctima de la estafa en la dirección de Volgogrado y le dicen: "La compañía se mudó a Moscú". Desde la capital lo envían a Kalmukia y así sucesivamente ...
Dos millones y medio de rusos entregaron sus vales a Khoper. De acuerdo con la ley, el fondo de capital privado Khoper Invest Fund solo podía comprar activos de empresas privatizadas para obtener vales.